Lista de Países Ofac 2024
Archivo de páginas de sanciones inactivas. Sanciones y programas de información del país. Programas de sanciones activas. Última actualización del programa. Sanciones relacionadas con Afganistán. Sanciones relacionadas con los Balcanes. Sanciones a Bielorrusia.~ Busque en la lista de sanciones. Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas, lista SDN y todas las demás listas de sanciones mantenidas por la OFAC, incluidas las extranjeras, ~ Detalles. Puede acceder a ODT, ODS y URL directamente. Versiones XML de la lista de sanciones del Reino Unido. Las URL cambiarán cada vez que se apliquen sanciones del Reino Unido WASHINGTON – Hoy, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. publicó Evaluaciones Nacionales de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, y la OFAC ha apuntado a que los evasores de sanciones a terceros países se han vuelto más agresivos en los últimos meses, con el Departamento del Tesoro anexado. . El Secretario Wally Adeyemo indica: ACTUALIZACIÓN LISTA DE CIUDADANOS ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas han sido agregadas a la lista SDN de la OFAC: HOMAYUNFAL, Hamid también conocido como HOMAYUNFAL, Hamed, Irán. nacionalidad Irán Sexo masculino Riesgo de sanciones secundarias: b por el Ejecutivo, según enmendada por la Orden Ejecutiva, Como parte de esta G, la OFAC ha emitido restricciones adicionales a la importación de diamantes no industriales extraídos, extraídos, producidos o fabricados en su totalidad o en parte en la Federación de Rusia, así como diamantes sin clasificar y joyas de diamantes. En concreto, la OFAC emitió dos determinaciones, “Prohibiciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, está emitiendo la Ley General A relacionada con Rusia, que autoriza la liquidación de transacciones que involucran a ciertas entidades bloqueadas, y la Ley General A relacionada con Rusia, que autoriza transacciones restringidas de seguridad y medio ambiente que involucran ciertas, ~ La herramienta de búsqueda de la lista de sanciones utiliza una coincidencia difusa de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres ingresados en la búsqueda de la lista de sanciones y cualquier nombre o componente del nombre, así como también aparece en la lista SDN u otras listas de sanciones. La búsqueda de la lista de sanciones tiene una barra deslizante que se puede utilizar para establecer un,